default page
avicena.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

Экс-банкир обобрал россиян на 6 миллиардов, не выходя из колонии

16:03, 02/11/2017, Происшествия

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали восемь человек в рамках дела о создании финансовой пирамиды, которой руководил отбывающий срок бывший банкир Максим Серкин. В конце октября правоохранители провели обыски в 180-ти финансовых организациях, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и других регионах страны.

Максим Серкин с супругой

Все задержанные заключены под стражу. Возбуждено дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств).

Пирамида действовала начиная с 2013 года под видом кредитно-потребительских кооперативов (КПК), которые обещали своим вкладчикам 16–20% годовых, в то время как банки предлагали не более 10%. При этом пирамида действовала легально – КПК имели лицензию Центробанка, а с клиентами заключали вполне легальные договоры.

Правда, несмотря на то, что компания заявляла, что занимается инвестициями в строительство жилых и бизнес-объектов, на деле выплаты процентов происходили исключительно за счет вкладов новых клиентов. Когда поток последних снизился, летом этого пирамида рухнула - все КПК не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам вложенные ими деньги. По данным следствия, основной костях вкладов составляли суммы от 30 тыс. до 400 тыс. рублей. Правда несколько сотен человек вложили от нескольких десятков до сотен млн рублей. В общей сложности за четыре года кооперативы обобрали 25 тыс. человек на сумму более 6 млрд рублей.

Организатором пирамиды следствие считает дальневосточного бизнесмена и мецената Максима Серкина. С 2015 года он отбывает наказание в колонии по обвинению в мошенничестве. В период с 2009 по 2010 годы будучи председателем совета директоров Востоккредитбанка, ныне лишенного лицензии и признанного банкротом, он незаконно возмещал НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей Серкин получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Руководство пирамидой он осуществлял через свою сестру - Екатерину Дружинину (также арестована) посредством телефона. Известно, что полученные от пайщиков деньги по договорам займа выводились на счета более 300 подставных фирм в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае.

Примечательно, что по своему первому делу Серкин надеялся в ближайшее время освободиться по УДО. В то же время, в отношении него в суде города Благовещенска слушается еще одно уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. По версии следствия, Серкин вместе с еще несколькими членами совета директоров за несколько месяцев 2013 года вывел из банка активы на сумму более 1,3 млрд рублей. // Преступная Россия

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

06:18

ВМС Аргентины не удалось найти пропавшую субмарину по полученным сигналам

05:46

В Новой Каледонии объявлена эвакуация из-за угрозы цунами

05:09

В Молдове референдум об отставке мэра Кишинева признан несостоявшимся

04:35

Израильская полиция допросила Нетаньяху по делу о коррупции

04:27

СМИ: сотрудники Белого дома встревожены расследованием спецпрокурора по РФ

03:58

США рассматривали возможность провокации для развязывания войны с СССР

03:57

Наводнение в Греции: число жертв увеличилось до 20

03:20

Минюст США подозревает иранских хакеров в атаке на канал HBO, - WP

02:43

На столичному вокзалі раніше судима жінка побила та пограбувала чоловіка

02:29

Меркель подтвердила срыв переговоров по созданию правительства

02:12

В ФРГ либералы вышли из переговоров по формированию правительственной коалиции

01:57

Конгрессмен заявил об отсутствии свидетельств сговора команды Трампа с РФ

01:51

Что известно о «короле контрабанды», владевшем «частной границей» на Закарпатье

01:33

Россия спровоцировала гуманитарную катастрофу на Донбассе, - Климкин

01:15

Мужчина провел в тюрьме полвека за изнасилование, которого не совершал

00:56

В Сирии погиб один из командиров иранского Корпуса стражей Исламской революции

00:55

Президент Чехии начинает официальный визит в Россию

00:38

На Киевщине группа иранцев напала на АЗС

00:19

Украина и Польша будут работать над сокращением списка невъездных украинцев, - Елисеев

00:05

У Києві затримали вбивцю, який труїв та обкрадав жінок (відео)

19/11

Глава Евросовета увидел в политике правящей партии Польши «план Кремля»

19/11

В Донецкой области за неделю задержаны 32 боевика и их пособников

19/11

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказался уходить в отставку

19/11

Президент Зимбабве отказался подавать в отставку после ультиматума

19/11

Посол Украины будет добиваться от США признания голодомора геноцидом

19/11

Главное — снять напряжение. Эксперт о причинах роста протестной активности

19/11

Глава Еврокомиссии назвал ситуацию в Каталонии катастрофой

19/11

В Марокко в результате давки при раздаче гумпомощи погибли 15 женщин

19/11

Глава Евросовета обвинил партию Качиньского в деятельности в интересах РФ

19/11

Король Норвегии попал в больницу с инфекцией


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен avicena.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.