default page
avicena.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В Полтаве разоблачен конвертцентр с оборотом более 40 млн гривен

20:30, 02/11/2017, Экономика

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить более сорока миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения", - сказано в сообщении.

Так, оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в Полтаве во время передачи незаконно "отмытых" денег одному из клиентов конвертационного центра.

Фото: разоблачен конвертцентр в Полтаве

Фото: правоохранители разоблачили конвертцентр в Полтаве

Во время обыска в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертцентра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

"Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, что подтверждает противоправную деятельность злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст . 205, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее правоохранители в Киеве прекратили деятельность "конвертационного центра" с оборотом 700 млн гривен за 2016-2017 годы.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

12:24

Главу канцелярии одного из районных судов Киева разоблачили на взятке

12:23

Кабмин возобновил программу строительства военных кораблей

12:22

Экс-капитан сборной Англии хочет возглавить команду США

12:07

В Николаевскую ОГА прислали конверт с неизвестным веществом и письмом с угрозами

12:07

В центре Киева произошел пожар в жилом доме

12:05

СБУ разоблачила российскую компанию на финансировании терроризма

11:52

Оснований для затягивания поставок летального вооружения в Украину нет, - Турчинов

11:49

Президент Литвы прогнозирует долгий путь Украины в ЕС 

11:41

РФ увеличила военный контингент на оккупированном Донбассе, - Турчинов

11:30

Экс-директору КП Плесо сообщили о подозрении в незаконном строительстве в Гидропарке

11:30

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,95 гривен

11:29

Украина потеряла шанс увеличить отрыв в таблице коэффициентов УЕФА

11:28

СБУ принудительно вернула в Россию экс-полпреда Кадырова

11:24

В Саудовской Аравии операция по борьбе с коррупцией готовилась в течение двух лет

11:17

Данилюк допускает открытие против него уголовного дела

11:17

Мэй призвала европейских лидеров открыть глаза на угрозу со стороны России

11:11

В Одессе задержали иностранцев, которые похитили несовершеннолетнего ради выкупа

11:04

Детективу НАБУ предлагали взятку в 800 тыс. долларов за прекращение расследования

11:00

Хотів допомогти, а потім... пограбував

10:58

Порошенко и Юнкер обсудили перспективы нового финансового пакета для Украины

10:49

Турция потребовала выдать сторонников Гюлена из 22 стран

10:46

НБУ начинает публикацию данных о выданных бизнесу кредитах и ставках по ним

10:45

Россиянка «принудила к послушанию» 4-летнего сына... метнув в него нож

10:35

Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 24.11.2017

10:32

В Минфине рассказали подробности визита экспертов МВФ в Киев в начале ноября

10:27

Хочу помочь Альбасете выйти в плей-офф, - Зозуля

10:25

Во взломе Uber заподозрили Россию

10:23

Овечкин рассказал о движении Putin Team

10:22

В ДНР запретили распространять информацию о диверсиях в Донецке,  - ИС

10:15

Саммит Восточного партнерства состоится сегодня в Брюсселе


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен avicena.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.